Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Fikcyjne faktury VAT na 20 mln zł. CBA zatrzymało biznesmena z Tarnobrzega

Kwiecień 4, 2018 11:41 AM

Agenci z Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali kolejne cztery osoby – dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej, prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega i pośrednika, który przewoził „brudne” pieniądze. Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

Ustalenia śledczych wskazują, że spółki F. i D. prowadzone przez zatrzymanych dziś biznesmenów pochodzenia wietnamskiego wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 16 mln 400 tys. zł.

Ze zgromadzonych materiałów dowodowych wynika także, że tylko w okresie dwóch miesięcy 2016 r. tarnobrzeska grupa handlowa kierowana przez zatrzymanego prezesa nabyła od innych spółek (niż te kierowane przez zatrzymanych dziś) fikcyjne faktury VAT na kwotę ok. 3 mln zł celem uszczuplenia należności z tytułu podatku od towarów.

Kwoty te mogą się zwiększyć, czynności trwają. Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach rachunkowych zabezpieczają dokumentację księgową.

Agenci CBA zabezpieczyli u dwojga biznesmenów spod Warszawy samochód terenowy o szacunkowej wartości 700 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 55 tys. euro.

Kolejnym zatrzymanym dziś przez CBA jest pośrednik, nieformalnie związany z warszawską agencją pracy tymczasowej. Mężczyzna w tym procederze był odpowiedzialny za odbieranie i przewożenie pieniędzy pochodzących z przestępstw. W lutym br. agenci CBA zatrzymali prezesa i wiceprezesa dużej agencji pracy tymczasowej. Ustalenia CBA wskazują, że zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia zwrotu podatku wielkiej wartości – ponad 30 mln zł, a w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów, „wyprali” ponad 161 milionów złotych dochodów z przestępstw.

Do dziś w tym śledztwie zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 33 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupa miała na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT.

W ostatnim tygodniu marca br. agenci z CBA zatrzymali biznesmena pochodzenia tureckiego działającego w branży tekstylnej m.in. w Wólce Kosowskiej. Ustalenia śledczych wskazują, że w latach 2016 – 2017 nabył faktury VAT poświadczające nieprawdę opiewające na ponad 2,5 mln zł.

Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadal nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach.

info: Piotr Kaczorek, CBA

17 Responses to Fikcyjne faktury VAT na 20 mln zł. CBA zatrzymało biznesmena z Tarnobrzega

  1. C s Odpowiedz

    4 kwietnia 2018 at 11:47

    CBA zadomowilo się w Tbg który to artysta znów zatrzymany?

  2. grela Odpowiedz

    4 kwietnia 2018 at 12:19

    po kolei az wyczyszcza wszystkich ktorzy nie lubia kamila i jego tatusia …

    • alerg Odpowiedz

      4 kwietnia 2018 at 16:54

      DRAMAT!!!
      To jedyne słowo jakie przychodzi mi na myśl, po przeczytaniu tego „komentarza”.

  3. edit Odpowiedz

    4 kwietnia 2018 at 12:20

    a czyszczenie mafii z wólki kosowskiej SUPER SPRAWA , nareszcie !!!

  4. aaaaa Odpowiedz

    4 kwietnia 2018 at 13:10

    pierwsza myśl Dariusz K. hehehehe

  5. edit Odpowiedz

    4 kwietnia 2018 at 13:34

    oby to był kołek, tylko na to zasłuzył judasz 30 srebrnikowy City Park dupek ))

  6. maxim Odpowiedz

    4 kwietnia 2018 at 13:37

    ale to dosc dziwne ze w tarnobrzegu nastepuje taka kulminacja zdarzen na granicy i poza granicami prawa , przeciez to z czegos sie musi brac

  7. ptyś Odpowiedz

    4 kwietnia 2018 at 13:44

    palik to jest golasem więc to nie jego problem.
    poza tym zdaje się,że on na smyczy już służb chodzi więc raczej jak kradnie to dla nich zatem by go przecie nie karali.

  8. Kredens Odpowiedz

    4 kwietnia 2018 at 13:47

    Dzwi mnie tylko fakt dlaczego akurat CBA czyż bu tu chodziło o przecież to Centrale Biuro Antykorupcyjne a czy nie powinno się zajmować CBŚ Centralne Biuro Śledcze. A tu nie chodzi o żadną korupcję o przejęcie czy też wręczenie korzyści majątkowej tylko pranie brudnych pieniędzy. Czyżby ktoś tu u nas miał duże przełożenie na CBA?

  9. smile Odpowiedz

    4 kwietnia 2018 at 20:44

    ale wkoło jest wesoło…. :) :) :)

    • :) Odpowiedz

      4 kwietnia 2018 at 22:32

      smile lata z dupą gołą……..ale jazz

  10. smile Odpowiedz

    5 kwietnia 2018 at 08:06

    komu auto, komu chatę
    komu awansować tatę… :) :) :)

  11. Szczur Odpowiedz

    5 kwietnia 2018 at 09:40

    czyżby dał na kampanię w 2014 niewłaściwemu kandydatowi?

  12. Tom Odpowiedz

    5 kwietnia 2018 at 11:13

    Czyżby pan Patyk się złamał i donosi do CBA, żeby ratować zad?

  13. Helll Odpowiedz

    5 kwietnia 2018 at 12:44

    To efekt zatrzymania GK. Sypie aż miło. I teraz wszyscy „możnowładcy” trzęsą portkami. Oj zabiorą im te mająteczki i przepisanie na teściową nie pomoże.

  14. Helll Odpowiedz

    5 kwietnia 2018 at 13:11

    A lokalni ” dziennikarze” na co czekają z ustaleniem choćby inicjałów zatrzymanych? To jakieś kpiny nie dziennikarstwo.

  15. ab Odpowiedz

    6 kwietnia 2018 at 11:39

    1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>